Metodología Aplicada
CÓMO EVALUAMOS CADA PDV
Proceso de validación aplicado sobre los 1.043 PDVs registrados en campaña, filtrando la muestra comercial real de 1.033 estaciones (se excluyeron BULL MARKETING y F2R por ser cuentas de prueba de la agencia).
Paso 01 · Filtro TyC
Fecha de Corte y Límite de Jugadas
Se tomaron partidas hasta el 31 de julio 23:59:59. Usuarios con más de 12 partidas en el mismo PDV fueron descartados automáticamente según Términos y Condiciones de la campaña.
Paso 02 · Cobertura
Ganador Principal y Dos Suplentes por PDV
En cada PDV se revisaron 3 posiciones: Puesto #1 (Ganador), Puesto #2 (Suplente 1) y Puesto #3 (Suplente 2). Los suplentes son validados para reemplazo inmediato ante cualquier descalificación.
Paso 03 · Cruce de 3 Factores
Correo · Teléfono · Nombre (22.448 registros totales)
Se cruzaron todos los registros de la campaña evaluando de forma independiente cada factor de identidad. Si el mismo correo, teléfono o nombre aparece con datos distintos en otro PDV, se activa una alerta.
Clasificación por Nivel de Impacto
CAUSALES DE FRAUDE, DE MAYOR A MENOR IMPACTO
Cada causal tiene un factor de activación específico. Se presentan ordenadas de mayor a menor riesgo económico para la campaña.
¿Qué encontramos?
Un mismo correo electrónico fue registrado en múltiples partidas usando nombres distintos, números de teléfono distintos, o desde el mismo PDV. El correo es un identificador único de persona —que aparezca con datos diferentes es señal directa de manipulación deliberada para obtener más posiciones ganadoras.
Ejemplo real: el correo everlidesgamarra@gmail.com fue usado con 13 nombres y teléfonos distintos en diferentes estaciones de la red.
Criterio de Validación Aplicado
✉
Mismo correo + diferente nombre
El correo apunta a más de un nombre en el sistema → Red Multi-Cuenta
✉
Mismo correo + diferente teléfono
El correo aparece con más de un número registrado → Datos Alterados
✉
Mismo correo en el mismo PDV
Correo duplicado dentro de una misma estación → Participación Interna
¿Qué encontramos?
Un mismo número de teléfono fue usado para registrarse con nombres o correos diferentes en distintas partidas o en el mismo PDV. Al igual que el correo, el teléfono es un identificador personal único: su aparición con distintos nombres indica alteración deliberada de datos para ocupar múltiples posiciones ganadoras.
Criterio de Validación Aplicado
📱
Mismo teléfono + diferente nombre
El número apunta a más de un nombre en el sistema → Red Multi-Cuenta
📱
Mismo teléfono + diferente correo
El número aparece con más de un correo registrado → Datos Alterados
📱
Mismo teléfono en el mismo PDV
Teléfono duplicado dentro de una misma estación → Participación Interna
¿Qué encontramos?
El mismo nombre completo aparece como ganador o suplente en diferentes estaciones, pero con número de teléfono o correo diferentes. Puede ser la misma persona usando datos de contacto alternativos, o un homónimo real —en Colombia es frecuente para nombres como "Carlos Torres" o "Luis Moreno". No es descalificación automática; requiere revisión documental.
Criterio de Validación Aplicado
👤
Mismo nombre + diferente email y teléfono
Nombre idéntico en 2+ PDVs con datos de contacto distintos → Alerta Nivel 4
👤
Validación documental requerida
Solicitar cédula original para confirmar identidad vs. homónimo real
¿Qué encontramos?
El nombre del participante ganador coincide en 50% o más con la razón social o el nombre registrado del punto de venta. Indica que el personal del PDV —asesor, administrador o dueño— habría jugado con los códigos de su propia estación. Ejemplo: "Luis Cocuy" gana en PDV "LUIS GABRIEL COCUY RODRIGUEZ" (85% similitud).
Criterio de Validación Aplicado
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Algoritmo de similitud Levenshtein
Se compara el nombre del participante vs. la razón social del PDV. Umbral ≥50%
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Verificación con Agente Comercial
Confirmar si el personal del PDV tenía permitido participar según reglamento
¿Qué encontramos?
Un mismo cliente registró su nombre, correo y teléfono exactamente iguales en múltiples estaciones donde compró. No hay alteración ni engaño: el mismo dato real aparece en varios PDVs de forma transparente. Es un cliente fiel a la red Terpel que compró en distintas estaciones.
¿Cómo se gestiona?
✓
No es fraude malintencionado
El cliente usó siempre sus datos reales sin ninguna alteración
📦
Regla de 1 premio por cédula
Se entrega 1 premio al primer PDV ganador. En los demás, pasa al suplente siguiente
¿Necesita el detalle completo estación por estación?
El reporte Excel incluye todas las hojas por Agente Comercial, la hoja de Alertas de Fraude con dictamen técnico y la columna de coincidencias indicando si el cruce fue con un GANADOR (#1) o SUPLENTE (#2 / #3), para priorizar la urgencia de revisión.
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